Oftalmologista suspeito de aplicar golpes de R$ 30 milhões no RN é preso no MT

Foi preso na cidade de Tangará da Serra, no estado do Mato Grosso, o médico oftalmologista Diego Felipe Sampaio, suspeito de aplicar golpes no Rio Grande do Norte e em outros estados. O prejuízo, segundo as vítimas, seria de mais de R$ 30 milhões. Havia um mandado de prisão expedido contra ele. A operação foi denominada "Olho Grande".

A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio da Delegacia Especializada em Defesa do Consumidor (DECON), com apoio da Delegacia Especializada na Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD). Mandados também foram cumpridos em Natal e Brasília/DF.

Durante o cumprimento das medidas, foram apreendidos bens de alto valor, sem comprovação de origem lícita e incompatíveis com a renda declarada pelo investigado.

As investigações apontam que o médico captava recursos de terceiros sob a promessa de investimentos no mercado financeiro, com promessas de altos rendimentos. Contudo, não há indícios de que os valores tenham sido efetivamente aplicados. A análise da quebra de sigilo bancário, realizada pela DRLD, revelou movimentações financeiras atípicas, saques em grande volume, ausência de repasses às vítimas e inexistência de saldo expressivo nas contas vinculadas ao investigado.

O inquérito policial segue em andamento, com apuração dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores, entre outros delitos conexos.

Médico disse estar tranquilo

“Tenho 17 anos de medicina, nunca tive processo como médico. Estou disponível para prestar todos os esclarecimentos. Os clientes sabiam dos riscos. A empresa foi aberta em 2019 e nunca fiz propaganda, era algo restrito a amigos e familiares”, disse o médico, segundo matéria publicada no portal Plantão TGA.

Mesmo com os indícios de fraude, o oftalmologista afirma que a perda total foi entre R$ 12 a R$ 15 milhões, e que há exagero nas cifras divulgadas pelas vítimas. Ele também negou envolvimento em qualquer pirâmide financeira.

Enxurrada de ações na Justiça

Em notícia publicada no site da Tribuna do Norte, em novembro de 2023, consta que Diego Sampaio é processado e investigado por supostas irregularidades no gerenciamento de investimentos de terceiros. Segundo a matéria, o médico prometia rendimentos de aproximadamente 1,5% ao mês, e também prometia a devolução imediata dos valores investidos caso fosse da vontade dos investidores. Porém, uma enxurrada de ações surgiram contra a atuação do médico e sua empresa.

Os clientes se queixavam de que os valores não estavam sendo devolvidos pelo médico após a solicitação. Uma das vítimas de Diego Sampaio seria sua própria sogra.

À época, adefesa do médico disse que ele não se manifestaria fora dos processos judiciais.